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1 제19기 정기 주주총회 소집공고




19기 정기 주주총회 소집공고


 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

 

                                                                   ◇ 아        래 ◇

 

1.      : 2014 03월 28(금요일)  오전 09 00

 

2.      : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25(대천동)

 ㈜맥스로텍 본사 3층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가.    보고사항 : 영업보고 및 감사보고

    나.    부의안건

 1호 의안 : 19기 결산보고 및 재무제표 승인의 건

 2호 의안 : 이사 선임의 건

 3호 의안 : 감사 선임의 건

 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다

 

 5. 경영참고사항

      상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였으니참고하시기 바랍니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증 또는 참석장 (1%이상 주주에 한 함)

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 주주 인감증명서,

                  대리인의 신분증

 7. 첨부

    - 주주총회 목적사항별 기재사항

     - 실질주주의 의결권행상 안내문 

 

 

2014 03월 12

 

대구광역시 달서구 성서4차 첨단로25 (053-584-6540)

주 식 회 사          

대표이사  김 인 환 (직인 생략)




주주총회 목적사항별 기재사항

 

 

o 재무제표의 승인



 






 
 

 

o 이사 선임의 건

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사 후보자

여부

최대주주와의 관계

추천인

권영찬

1963.12.26

없음

이사회

이춘익

1971.05.05

없음

이사회

성우경

1968.03.01

없음

이사회

 (  3  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

권영찬

- 맥스로텍 상무이사

-영남대 행정학

-국민은행 대구기업지점장

-

이춘익

- 맥스로텍 이사

-고려대 경영학

-삼일회계법인

-

성우경

- 맥스로텍 이사

-계명대 경영학

-주식회사 성림

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

o 감사 선임의 건

 

후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 여부

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

곽상훈

1964.12.09

없음

이사회

 (  1  ) 

 

후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

당해법인과의
최근3년간 거래내역

곽상훈

-現 정동회계법인 회계사

- 맥스로텍 감사

-고려대 경영학

-정동회계법인

-

 

(기타 참고사항)

임기만료에 따른 재선임

 

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사수)

8 (2)

7 (2)

보수총액 내지 최고한도액

20

20

※ 당기 이사 총원 7명은 사내이사 5사외이사2명으로 구성 됨.

 

※ 기타 참고사항

없음.

 

□ 감사의 보수 한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

1억원

1억원

 

※ 기타 참고사항

없음.

실질주주의 의결권행사 안내문

 

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

□ 의결권 행사의 일반적 유형

▪ 직접행사 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

▪ 대리행사 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪ 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

▪ 송부시한 : 2014년 03월 21(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014 3 28 개최하는 주식회사 맥스로텍의 19 주주총회  속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314 5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수


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